Криптошахраї заманюють у Ормузьку протоку фейковою “безпекою”: потім на судна нападає Іран
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F137%2F27cf583b04fd2efa0a1501417163b789.png)
Криптошахраї обирають своєю ціллю тисячі суден, що застрягли поблизу Ормузької протоки — і щонайменше одне судно, яке потрапило під іранський вогонь, могли змусити повірити, що воно заплатило Ірану за безпечний прохід.
Перше попередження про подібне криптошахрайство надійшло від грецької компанії з управління морськими ризиками MARISKS 20 квітня, повідомляє Reuters. Компанія попередила судновласників, що шахраї, видаючи себе за іранську владу, надсилали судноплавним компаніям повідомлення з вимогою оплати «транзитного збору» в біткоїнах або USDT.
“Ці конкретні повідомлення — шахрайство. Після надання документів та оцінки вашої правомочності іранськими службами безпеки, ми зможемо визначити розмір збору, який має бути сплачений у криптовалюті (BTC або USDT). Тільки тоді ваше судно зможе безперешкодно пройти протоку в попередньо узгоджений час”, — йдеться у офіційному попередженні MARISKS.
Це може викликати особливу плутанину у судноплавних компаній через те, як саме Іран утвердив контроль над Ормузькою протокою — життєво важливим судноплавним каналом і морським “вузьким місцем”, через яке зазвичай країни Перської затоки забезпечують одну п’яту світового постачання нафти та зрідженого природного газу.
Іранська влада вимагала від нафтових танкерів платежів у криптовалюті за прохід через водний шлях і зобов’язувала судна дотримуватися маршруту поблизу узбережжя Ірану для проходження огляду.
“Судноплавні компанії, які розглядають можливість сплати транзитних зборів Ірану в криптовалюті, можуть зіткнутися з серйозними санкційними ризиками. Такі платежі можуть бути розцінені як фінансування суб’єктів, що перебувають під міжнародними санкціями»”, — заявляє Кейтлін Мартін, старший аналітк з розвідки компанії Chainalysis.
Компанія MARISKS ідентифікувала одне судно як таке, що потенційно стало жертвою криптошахраїв після спроби пройти через протоку 18 квітня, хоча Reuters не змогло підтвердити цю інформацію. Інцидент нібито стався під час короткого вікна, коли Іран стверджував, що дозволяє суднам проходити огляд для подальшого руху, але згадане судно розвернулося після того, як іранські військові відкрили по ньому вогонь. Близько 2 000 суден і 20 000 моряків досі залишаються заблокованими поблизу протоки.
Це судно може бути не єдиним, хто піддався на криптошахрайство в пошуках безпечного проходу. 22 квітня вантажне судно Epaminondas під прапором Ліберії, що належить грецькій компанії Technomar Shipping і експлуатується глобальною судноплавною компанією MSC, потрапило під обстріл після того, як воно, за повідомленнями, отримало дозвіл на прохід через протоку. Влада перевіряє, чи не було повідомлення про надання безпечного проходу «шахрайським», за даними Ekathimerini.
“Ми опинилися в інформаційному вакуумі. Офіційні канали зв’язку з Тегераном працюють із перебоями, а супутникові повідомлення, що приходять на містки кораблів, виглядають ідентично до урядових розпоряджень. У таких умовах відрізнити легітимну вимогу від шахрайства майже неможливо”, — каже Константинос Фрагуліс, голова Міжнародної асоціації сухих вантажних суден (Intercargo).
Аналітики зазначають, що успіх схеми базується на копіюванні офіційних “транзитних тарифів”, які Тегеран запровадив у березні для обходу банківських санкцій. Зокрема, від нафтових танкерів вимагаютьсплати фіксованого збору в розмірі $1 за барель нафти виключно в BTC або USDT. Для суден класу VLCC (Very Large Crude Carrier) сума одного платежу може сягати $2 млн.
Шахраї використовують атмосферу терміновості, встановлюючи для капітанів критично короткі “вікна оплати” — іноді до 15 хвилин — що змушує судноплавні компанії приймати поспішні рішення без належної верифікації криптогаманців, аби уникнути конфіскації вантажу іранськими військовими.
Джерело: Reuters