Криптомошенники заманивают в Ормузский пролив фейковой "безопасностью": потом на суда нападает Иран

Криптомошенники выбирают своей целью тысячи судов, застрявших вблизи Ормузского пролива — и по меньшей мере одно судно, попавшее под иранский огонь, могли заставить поверить, что оно заплатило Ирану за безопасный проход.

Первое предупреждение о подобном криптомошенничестве поступило от греческой компании по управлению морскими рисками MARISKS 20 апреля, сообщает Reuters. Компания предупредила судовладельцев, что мошенники, выдавая себя за иранские власти, присылали судоходным компаниям сообщения с требованием оплаты «транзитного сбора» в биткоинах или USDT.

«Эти конкретные сообщения — мошенничество. После предоставления документов и оценки вашей правомочности иранскими службами безопасности, мы сможем определить размер сбора, который должен быть оплачен в криптовалюте (BTC или USDT). Только тогда ваше судно сможет беспрепятственно пройти пролив в предварительно согласованное время», — говорится в официальном предупреждении MARISKS.

Это может вызвать особую путаницу у судоходных компаний из-за того, как именно Иран утвердил контроль над Ормузским проливом — жизненно важным судоходным каналом и морским «узким местом», через которое обычно страны Персидского залива обеспечивают одну пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Иранские власти требовали от нефтяных танкеров платежей в криптовалюте за проход через водный путь и обязывали суда придерживаться маршрута вблизи побережья Ирана для прохождения досмотра.

«Судоходные компании, которые рассматривают возможность уплаты транзитных сборов Ирана в криптовалюте, могут столкнуться с серьезными санкционными рисками. Такие платежи могут быть расценены как финансирование субъектов, находящихся под международными санкциями»», — заявляет Кейтлин Мартин, старший аналитик по разведке компании Chainalysis.

Компания MARISKS идентифицировала одно судно как потенциально ставшее жертвой криптомошенников после попытки пройти через пролив 18 апреля, хотя Reuters не смогло подтвердить эту информацию. Инцидент якобы произошел во время короткого окна, когда Иран утверждал, что позволяет судам проходить осмотр для дальнейшего движения, но упомянутое судно развернулось после того, как иранские военные открыли по нему огонь. Около 2 000 судов и 20 000 моряков до сих пор остаются заблокированными вблизи пролива.

Это судно может быть не единственным, кто поддался на криптомошенничество в поисках безопасного прохода. 22 апреля грузовое судно Epaminondas под флагом Либерии, принадлежащее греческой компании Technomar Shipping и эксплуатируемое глобальной судоходной компанией MSC, попало под обстрел после того, как оно, по сообщениям, получило разрешение на проход через пролив. Власти проверяют, не было ли сообщение о предоставлении безопасного прохода «мошенническим», по данным Ekathimerini.

«Мы оказались в информационном вакууме. Официальные каналы связи с Тегераном работают с перебоями, а спутниковые сообщения, приходящие на мостики кораблей, выглядят идентично правительственным распоряжениям. В таких условиях отличить легитимное требование от мошенничества почти невозможно», — говорит Константинос Фрагулис, председатель Международной ассоциации сухих грузовых судов (Intercargo).

Аналитики отмечают, что успех схемы базируется на копировании официальных «транзитных тарифов», которые Тегеран ввел в марте для обхода банковских санкций. В частности, от нефтяных танкеров требуютуплаты фиксированного сбора в размере $1 за баррель нефти исключительно в BTC или USDT. Для судов класса VLCC (Very Large Crude Carrier) сумма одного платежа может достигать $2 млн.

Мошенники используют атмосферу срочности, устанавливая для капитанов критически короткие «окна оплаты» — иногда до 15 минут — что вынуждает судоходные компании принимать поспешные решения без надлежащей верификации криптокошельков, чтобы избежать конфискации груза иранскими военными.