Финансовая схема по всей Украине: через «конвертцентр» вывели миллиарды за границу

Бюро экономической безопасности раскрыло масштабный «конвертационный центр», который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине. По данным БЭБ, через эту схему из страны было выведено около 18 млрд грн, в том числе в криптовалюту и в страны ЕС.

Масштабная схема уклонения от уплаты налогов с участием сотен клиентов действовала сразу в нескольких регионах Украины — Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях — и была интегрирована в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. Для ее реализации использовали около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для последующего обналичивания средств и их легализации. Обороты достигали 18 млрд грн.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что один из фигурантов организовал деятельность так называемого «конвертационного центра», к которой привлек других участников группы. Для этого формировали фиктивный НДС-кредит посредством операций «на бумаге» без реальной поставки товаров или услуг. Далее средства переводили в наличные или скрывали их происхождение посредством финансовых операций.

Использовали обширную сеть подконтрольных структур — более 100 фиктивных предприятий и около 400 индивидуальных предпринимателей. Через них оформляли фиктивные сделки, которые позволяли предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.

Организатором схемы является мужчина, который в настоящее время скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких сообщников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.

Отдельно был организован механизм вывода средств за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами — в частности, в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для затруднения отслеживания финансовых потоков.
Кроме того, участники схемы предоставляли услуги по «легализации» товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым с помощью фиктивных документов придавали признаки законного происхождения.

Схема действовала как минимум с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, а также город Киев. За это время ее услугами воспользовались более 200 предприятий.

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам зафиксировано уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 56 млн грн.

Управление БЭБ в Полтавской области и детективы Главного детективного подразделения БЭБ совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Было проведено более 40 обысков в различных регионах Украины.

Были изъяты первичная бухгалтерская документация, компьютерная техника и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. Среди прочего — банковские карты, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования.

Обнаружены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Кроме того, арестовано 5 транспортных средств.

Организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам схемы предъявлено подозрение по ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205-1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

Организатору заочно предъявлено подозрение. Принимаются меры для объявления его в международный розыск.

Четыре человека задержаны, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Полтавской области ГСР Нацполиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве приговорили участника схемы с имуществом «Укрбуда».