Відмивання майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: затримали п'ятьох учасників схеми

“Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано в процесуальному порядку. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків”, - йдеться у повідомленні.

Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Правоохоронці зазначили, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ.

Як заявили у НПУ, натомість це підприємство “відмило” більше ніж пів мільярда гривень через “конвертаційний центр”, перерахувавши через нього кошти на фіктивні фірми.

Нацполіція затримала учасників злочинної організації / Фото: Нацполіція 1 / 12

Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують “конвертцентр”.

Зазначається, що серед директорів цих фірм - громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”.

“Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, - поінформували у ДСР.

Поліцейські встановили і всі деталі ієрархічної структури та роботи “конвертаційної групи” — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, що організатори “конвертцентру” створили і контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконувача контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

Він зазначив, що фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

“Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”, - поінформував Кравченко.

За його словами, одним із “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міноборони та Нацгвардії.

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. “За висновками експертиз, сума становить понад 100 млн грн”, - зазначив Кравченко.

Окремо в поліції заявили, що у грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи правоохоронці повідомили про підозру.

“Невдовзі після оголошення підозр фігурантам ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за “роботу” пропонували 2000 доларів”, - повідомили у НПУ.

Оперативники ДСР та слідчі ГСУ, продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до цього злочину, отримали викривальні докази щодо інших пʼятьох ключових “гравців” у схемі.

Відтак правоохоронці провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автомобілі, печатки.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їхнього притягнення до відповідальності.

“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність”, - запевнив генпрокурор.

Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, всередині грудня минулого року в Нацполіції поінформували, що поліцейські викрили конвертаційний центр, через який, за інформацією слідства, із оборонних контрактів було "відмито" понад пів мільярда гривень.

Тоді трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було повідомлено підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України).