Теневая империя на 18 млрд грн: БЭБ и полиция ликвидировали масштабный конвертцентр

С 2020 года в нескольких регионах Украины, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, функционировала сложная схема по уклонению от уплаты налогов. Ее организатор, который сейчас скрывается за границей, создал целую империю теневой экономики, используя около 500 подконтрольных компаний, из которых более 100 были фиктивными предприятиями и 400 – физическими лицами-предпринимателями. Эти структуры обеспечивали фиктивный НДС-кредит и легализовали нелегальные доходы для более 200 реальных предприятий.

Руководство теневой сетью осуществлялось из-за границы, где организатор координировал деятельность своих сообщников. В состав преступной организации входили финансовый директор, бухгалтеры, вербовщики подставных лиц и курьеры, каждый из которых имел свою роль в схеме. Эти люди отвечали за проведение финансовых операций, ведение бухгалтерского учета, регистрацию фиктивных предприятий и открытие банковских счетов.

Механизм функционирования центра был многогранным: он включал оформление бестоварных операций, что позволяло клиентам уменьшать налоговые обязательства, и предоставление услуг по «легализации» товаров сомнительного происхождения, таких как горюче-смазочные материалы и нефтепродукты. Даже представители «Клуба белого бизнеса» были среди клиентов этого центра, что свидетельствует о его масштабе и влиянии.

Кроме уклонения от налогов, конвертационный центр разработал сложный механизм вывода средств за границу. Это осуществлялось через более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Средства проходили через счета и сеть обменников, как в Украине, так и за ее пределами, а затем снимались наличными или конвертировались в криптоактивы, чтобы усложнить отслеживание финансовых потоков.

Масштабная спецоперация, проведенная Бюро экономической безопасности совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции, положила конец деятельности этой теневой империи. Правоохранители провели более 40 обысков в различных регионах Украины. Во время обысков была изъята первичная бухгалтерская документация, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карточки, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования. Также выявлено более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро наличных, и арестовано 5 транспортных средств.

Сейчас организатору схемы, его финансовому директору, бухгалтерам, вербовщикам и другим участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Организатору подозрение объявлено заочно, и он объявлен в международный розыск. В то время как три человека содержатся под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Общий объем средств, прошедших через эту теневую схему, оценивается до 18 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам было задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн, что значительно вредило государственной экономике. В условиях военного положения вывод средств в тень ослабляет обороноспособность государства, что делает борьбу с подобными схемами приоритетом национальной безопасности.

Бюро экономической безопасности Украины регулярно разоблачает подобные организованные группы, что свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов в борьбе с теневой экономикой. Директор БЭБ Александр Цивинский подчеркнул, что позиция ведомства принципиальна: эпоха конвертационных центров должна завершиться, и нынешние усилия направлены на разрушение самой инфраструктуры теневой экономики. Сообщает, что такие действия свидетельствуют о важности обеспечения финансовой стабильности государства и прозрачности бизнеса.

Ликвидация такого масштабного конвертационного центра является важным шагом в укреплении экономической безопасности Украины и свидетельствует о решимости правоохранительных органов бороться с теневыми схемами. Это событие может стать прецедентом для дальнейших действий по обеспечению прозрачности бизнеса и наполнению государственного бюджета, что является критически важным для восстановления страны.