Тіньова імперія на 18 млрд грн: БЕБ та поліція ліквідували масштабний конвертцентр

З 2020 року в кількох регіонах України, включаючи Київ, Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області, функціонувала складна схема з ухилення від сплати податків. Її організатор, який наразі переховується за кордоном, створив цілу імперію тіньової економіки, використовуючи близько 500 підконтрольних компаній, з яких понад 100 були фіктивними підприємствами та 400 – фізичними особами-підприємцями. Ці структури забезпечували фіктивний ПДВ-кредит та легалізували нелегальні доходи для понад 200 реальних підприємств.

Керівництво тіньовою мережею здійснювалося з-за кордону, де організатор координував діяльність своїх спільників. До складу злочинної організації входили фінансовий директор, бухгалтери, вербувальники підставних осіб та кур'єри, кожен з яких мав свою роль у схемі. Ці люди відповідали за проведення фінансових операцій, ведення бухгалтерського обліку, реєстрацію фіктивних підприємств та відкриття банківських рахунків.

Механізм функціонування центру був багатогранним: він включав оформлення безтоварних операцій, що дозволяло клієнтам зменшувати податкові зобов'язання, та надання послуг з «легалізації» товарів сумнівного походження, таких як паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Навіть представники «Клубу білого бізнесу» були серед клієнтів цього центру, що свідчить про його масштаб та вплив.

Окрім ухилення від податків, конвертаційний центр розробив складний механізм виведення коштів за кордон. Це здійснювалося через понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників, як в Україні, так і за її межами, а потім знімались готівкою або конвертувалися у криптоактиви, аби ускладнити відстеження фінансових потоків.

Масштабна спецоперація, проведена Бюро економічної безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції, поклала край діяльності цієї тіньової імперії. Правоохоронці провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Під час обшуків було вилучено первинну бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб'єктів господарювання. Також виявлено понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро готівки, та арештовано 5 транспортних засобів.

Наразі організатору схеми, його фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальникам та іншим учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків та підробці документів. Організатору підозру оголошено заочно, і він оголошений у міжнародний розшук. У той час як три особи утримуються під вартою. Досудове розслідування триває.

Загальний обсяг коштів, які пройшли через цю тіньову схему, оцінюється до 18 млрд грн. Лише за окремими встановленими фактами було задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн, що значно шкодило державній економіці. У умовах воєнного стану виведення коштів у тінь послаблює обороноздатність держави, що робить боротьбу з подібними схемами пріоритетом національної безпеки.

Бюро економічної безпеки України регулярно викриває подібні організовані групи, що свідчить про послідовну роботу правоохоронних органів у боротьбі з тіньовою економікою. Директор БЕБ Олександр Цивінський підкреслив, що позиція відомства принципова: епоха конвертаційних центрів має завершитись, і нинішні зусилля спрямовані на руйнування самої інфраструктури тіньової економіки. Повідомляє, що такі дії свідчать про важливість забезпечення фінансової стабільності держави та прозорості бізнесу.

Ліквідація такого масштабного конвертаційного центру є важливим кроком у зміцненні економічної безпеки України та свідчить про рішучість правоохоронних органів боротися з тіньовими схемами. Ця подія може стати прецедентом для подальших дій щодо забезпечення прозорості бізнесу та наповнення державного бюджету, що є критично важливим для відновлення країни.