Николай Лагун и его молодая команда. Кто управляет офисом беглого экс-банкира в Киеве

Пока бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун скрывается от украинского правосудия в Вене, его бизнесом в Украине руководит команда из бывших менеджеров и юристов финучреждения, фигуранты уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны, наложенные на Лагуна за сотрудничество с россией, они все еще помогают ему сохранить влияние на бизнес, что, вероятно, продолжает приносить беглые миллионы ежемесячно.

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун, который является фигурантом более 10 уголовных производств относительно незаконного вывода средств вкладчиков, хищения рефинансирования Национального банка, финансового мошенничества и других масштабных экономических преступлений на сотни миллионов долларов - уже около четырех лет скрывается в Вене. Проживание в Австрии позволяет ему избежать уголовного преследования в Украине, а также фактически игнорировать хозяйственные иски относительно ущерба, причиненного деятельностью менеджмента "Дельта банка" государственным "Ощадбанком", "Укрэксимбанком", а также Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Общая сумма этих убытков из-за многолетней деятельности схем Лагуна и его окружения оценивается более чем в 1,5 млрд долларов.

Формально Лагун заявляет о банкротстве: он пытался формализовать этот статус через суд в Украине, чтобы списать с себя долги, связанные с его личной порукой. Это не помешало ему проиграть несколько лет назад дело перед группой компаний "Фокстрот" более чем на $100 млн., которые придется отдавать как коммерческий долг. Тогда, по данным судебных документов, на одни только юридические расходы было направлено около $3 млн. – более 130 млн. грн. Откуда деньги? СМИ неоднократно писали о многочисленных компаниях в Украине и на оккупированных россией территориях, которые помогают Лагуну "держаться на плаву". Это в частности многочисленные земельные участки под застройку, коммунальный бизнес, финансовые активы.

Также медиа много раз поднимали занавес над тем, кто из формальных директоров и владельцев бизнесов Лагуна на самом деле его младшие партнеры и подставные лица. Это важно, поскольку в условиях наложения на Лагуна и его прямые активы санкций, запрета осуществлять и принимать платежи, кроме оплаты долга перед Фондом гарантирования вкладов, люди, де-юре контролирующие активы экс-банкира, фактически помогают ему обходить санкции. Следовательно, они должны и сами быть объектом повышенного внимания органов финансового мониторинга, а лучше также – Службы безопасности Украины.

"Новые" старые лица

Есть еще один уровень углубления в корпоративный лабиринт представителей интересов Лагуна в Украине. И это команда по управлению активами, которая непосредственно контактирует с экс-банкиром и выполняет его пожелания из нескольких офисов в центре Киева под прикрытием юридической деятельности.

Сердцем этого "бэк-офиса" является адвокатское объединение "Бирайт Адвокаси". За деятельность бизнесов Лагуна там отвечает адвокат Ирина Цвера. Раньше она была директором в АО "Эф Ти Лигал". Цвера, например, представляла интересы Лагуна по делу о признании его неплатежеспособности (банкротства) как физического лица. Кроме того, она также представляла одного из подставных менеджеров Лагуна Александра Чабалу.

Как уже неоднократно упоминали СМИ, руководит активами Лагуна – и, соответственно, его “бэк-офисом” – Максим Чернов, известный также как Максим Наконечный. Он является основателем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Прямая связь с Лагуном Чернов засветила в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га. Ранее журналисты предполагали, что влиятельность Чернова связана с тем, что Лагун давно и плодотворно сотрудничал с его матерью - Людмилой Васильевной Наконечной, бывшим директором Черниговского пивзавода, а впоследствии генеральным директором пивного гиганта "СанИнБев Украина", для которого Черный базовый был Черновым. Как известно, Николай Лагун родом из Семеновки Черниговской области. Одна из компаний, в которой Чернов владеет 50% доли, может связывать его с промышленными активами из-за ряда оффшорных прокладок на Доминикане и в Белизе.

Речь идет о ООО "Лаки Стрим", которую они основали пополам с юристом Анной Антоненко из Киева. Антоненко, в свою очередь, является основательницей ООО "Правовая позиция", 10% доли в которой принадлежит фирме "Ворлд Праймтайм Лимитед", зарегистрированной в Доминике. Кроме юридической фирмы, компания также была более 10 лет назад учредителем ООО Воды Таврии, ООО Торф Украина, а также ЧАО Донецккриба (сейчас перерегистрированы по законам России, новые владельцы судятся с оффшорными украинскими акционерами, чтобы те отдали свои доли). Среди других оффшоров, владеющих "Донецкрибой" - Expotrade Systems Limited из Доминики и Fosbrook из Белиза. Последняя также основала ООО "Спецтехресурс ЛТД" вместе с ООО УК "Аврора", которым ранее также руководила Антоненко. Бенефициаром УК "Аврора" была еще одна фирма из Белиза - VELON DEVELOPMENT LTD., связки которой ведут к угледобывающему и строительному бизнесу на оккупированной территории Донецкой области.

Нет прямых доказательств связи Чернова или Лагуна с этими компаниями, однако, очевидно, речь идет о чем-то большем, чем просто компания по организации обучения за рубежом.

"Специальные агенты"

Среди других уже известных читателям фигурантов "команды" экс-владельца "Дельта банка" следует упомянуть также Андрея Парафийника. Такой человек был раньше помощником депутата-регионала Юрия Мирошниченко. В реестрах Австрии он сейчас указан ликвидатором XASTERIA Holding – компании, владевшей холдингом по управлению недвижимостью OMS Immobilien – одним из известных зарубежных активов Лагуна и его семьи. До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, проживающие в Испании россияне). На сайте российского ООО "Русполимет" ранее было указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочь" компании. В украинском реестре на Парафийщика был записан ряд крымских и донецких компаний: ООО "Плотники" (имеет подразделение в Алупке), ООО "Айвазовское ЛТД" и объединение "Рассвет" (оба - объединение совладельцев недвижимости в Партените). Он также долгое время работал с компанией по добыче полезных ископаемых "Петроимпекс" Николая Платонова, партнера Сергея Таруты.

Также к крымским активам относится главный бухгалтер офиса Лагуна – Виктория Пономарчук. Она, к примеру, раньше была бухгалтером в известной компании Лагунов в Ялте – ООО "Зодиак-Центр", которое владело частью пляжной инфраструктуры на южном побережье Крыма. Также она обслуживала ООО "Приоритет в Гурзуфе, которое имело отношение к группе Hanner, с ее активами имел дело и Андрей Парафийник, а также ООО "БК Сад", которое сейчас преследуют налоговые органы из-за долга более чем в 8 млн грн. Согласно инсайдерской информации, Пономарчук считают одним из ключевых центров решения. бухгалтерии, переписки с предприятиями и органами власти на оккупированных территориях, и вероятно перевод средств от ведения деятельности компаниями в Украине в Австрию хозяину этого бизнеса.

Также среди новых и ранее неизвестных членов "команды" Лагуна в Киеве – предпринимательница Елена Ивановна Дудченко. В отличие от вышеперечисленных лиц, имеющих отношение к праву или корпоративным конфликтам, специализация Дудченко – обслуживание фиктивных организаций. По крайней мере, такой вывод можно сделать из многочисленных уголовных дел, в которых фигурируют связанные с ним ООО "Фикс Голд", ООО "Гералайф", ООО "Хотеллайф", ООО "Инвестальтернатива" и т.д. Например, первые три компании упоминаются как фиктивные в материалах уголовного производства 12024100120000173 (ч. 5 ст. 191 – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, ч. 2 ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем, и ч. 3). отмывание более 37 млн ​​грн. через закупки КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева». Также компании упоминаются в материалах производства №12025100000000512 (ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ч. 2 ст. 209 УК Украины) о привлечении к ответственности работника "Сбербанка", который открывал счета фиктивным проверкам №12025000000000591 (ч. 5 ст. 191 УКУ) об отмывании средств на госзакупках в Харьковской области. Можно лишь предполагать, какое направление работы в "бэк-офисе" Лагуна "курирует" Елена Дудченко. Вполне вероятно, что фиктивных компаний, необходимых для обхода санкционного режима Николаем Лагуном и его окружением, может понадобиться очень многое, и для этого нужен менеджер с большим опытом.

***
Несмотря на то, что уголовные дела по злоупотреблениям Николая Лагуна продолжаются уже почти десятилетие, а ни один приговор еще не вынесен, открытость данных о лицах, управляющих его делами, беспрецедентна. Учитывая подсанкционный статус и объем долгов перед украинским государством и налогоплательщиками, интерес к этим людям и их хозяину должен превышать любые ожидания. Правоохранительные органы остаются пассивными в вопросах, связанных с экстрадицией Лагуна из Австрии, завершение расследования тех производств, которые еще не переданы в суд, розыск и обращение активов экс-банкира в доход государства.