Ігорю Коломойському оголосили про нову підозру

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України.

СБУ не назвала імені підозрюваного чи фінустанову, але за даними джерел «Економічної правди», йдеться про Ігоря Коломойського та «ПриватБанк».

За даними правоохоронців, у 2014 році він та пов’язані з ним люди заволоділи понад 100 мільйонами гривень, що належали підконтрольній їм фінустанові. 

«Схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу», — розповіли в СБУ.  

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів опинилася на особистих рахунках організаторів під виглядом виконання договорів. 

«На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування"», — поінформували в СБУ.  

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службовці банку, керівники підконтрольних підприємств та інші юридичні і фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі СБУ та ОГП оголосили колишньому бенефіціарному власнику підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи). Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 12 років. Триває досудове розслідування.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, поки її вину не доведуть у законному порядку та встановлять обвинувальним вироком суду.

Так, у вересні 2023-го НАБУ повідомило Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у виведенні з «ПриватБанку» понад 9,2 мільярда гривень. За даними НАБУ, план заволодіння коштами «ПриватБанку» Коломойський розробив ще в 2015 році, коли був головою Дніпропетровської ОДА.

2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за статтями про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

15 вересня СБУ оголосила Коломойському ще одну підозру — у незаконних діях з банківськими документами, заволодінні організованою групою чужим майном через зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2013–2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через злочинне угруповання, яке складалося з працівників його «ПриватБанку».

8 травня Ігорю Коломойському повідомили вже про четверту підозру — в організації замовного вбивства адвоката у 2003 році у Феодосії. 

У листопаді 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» колишнім власникам та правомірність закриття провадження за позовом колишнього акціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Як відомо, Ігор Коломойський є кінцевим бенефіціаром групи компаній «1+1 media». 26 жовтня 2023 року «1+1 media» повідомила, що Коломойський передав корпоративні права медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії Ярослава Пахольчука.

1 лютого 2024 року на сайті «1+1» медіагрупа розмістила структуру власності нової компанії, яка не належить Коломойському. Нові компанії, в назвах яких є слово «Віжн», знову зареєстрували канали «1+1 Україна» та «Бігуді», а натомість компанії, які належали Коломойському, змінили логотипи своїх каналів на «1+1 марафон» і «2+2 марафон».

Як пише «ДМ», поява нової структури власності та нової компанії свідчить про те, що «1+1» завершує процес переведення брендів своїх каналів на нові юридичні особи, які вже не належать Ігорю Коломойському, Ігорю Суркісу та дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Нова група компаній «Віжн»: «Віжн 1+1», «Віжн 2+2», «Віжн 3», «Віжн 4», — належить чинному генеральному директору «1+1 media» Ярославу Пахольчуку та Світлані Міщенко.

• Читайте також: Власники під санкціями й арештом: хто контролює та на які кошти існують медіагрупи

Фото: Катерина Галко