Налоговая выявила схему вывода за границу почти 200 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода денежных средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тыс. компаний, совершивших внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.Данные были получены в результате анализа информации, предоставленной Национальным банком Украины о нарушении предельных сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности за период 2024 года и I квартала 2026 года.По данным ГНС, наибольшая часть таких операций приходится на экспорт товаров. В частности, 1243 компании провели экспортные операции на сумму более 176 млрд грн. Еще 555 компаний провели импорт товаров более чем на 18 млрд грн.Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесщина, Киев, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина, Киевщина, Запорожская область. В целом на эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% от общего объема таких операций.По словам Карнаух, значительное количество компаний после проведения операций было перерегистрировано на одних и тех же физических лиц.«Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний. Пример, который едва ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний», — сказала она.В общей сложности под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования.Кроме того, среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, обнаружено:В ГНС отмечают, что такая концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и может свидетельствовать об использовании номинальных руководителей.В ходе анализа также установлено, что многие компании-нарушители использовали одинаковые IP-адреса, подавали отчетность через общие компьютерные сети и были зарегистрированы по одним и тем же адресам.Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.«Обнаружение такой схемы заняло немало времени. Ведь их участники все более изобретательны в способах маскировки правонарушений. Чтобы установить рискованность проводимых операций, мы проанализировали массивы данных с применением риск-ориентированных подходов. На основании сообщений Национального банка налоговые органы проводят контрольно-проверочную работу в установленном законом порядке — по ее результатам в сфере ВЭД начислено более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства», — отметила Карнаух.Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям входит в компетенцию правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей проработки и принятия решений в соответствии с законодательством.В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.