Україні вперше вдалося конфіскувати криптоактиви: 8,3 млн USDT передано до державного гаманця
Прецедент, якого Україна чекала роками: арештовані цифрові активи міжнародного кіберзлочинного угруповання вперше фактично перейшли у розпорядження держави. Понад 8,3 млн USDT надійшло на офіційний гаманець АРМА — і це лише частина заморожених активів на $11,1 млн.
Рекордний переказ і новий правовий прецедент
27 червня 2026 року Україна вперше в своїй правовій історії реально передала арештовану криптовалюту під управління державного органу. На спеціальний гаманець Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) надійшло понад 8,3 млн USDT — еквівалент більш ніж 372 млн гривень.
“Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT — це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі”, — повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Ключове слово — “фактично”. До цього в Україні арешти на криптоактиви накладали, але реальне переведення коштів під контроль держави не відбувалося. Цей кейс закриває прогалину, яку фахівці АРМА, Офісу Генерального прокурора, СБУ та ДБР опрацьовували ще з жовтня 2023 року.
Хто стоїть за цими грошима
Криптоактиви належали учаснику транснаціонального хакерського угруповання, затриманому на Закарпатті. За даними слідства, група здійснювала кібератаки на фізичних осіб і компанії в країнах Європи та США, викрадала конфіденційні дані й вимагала викуп. Отримані кошти злочинці відмивали в Україні — через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
“Шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна”, — розповів Кравченко.
Загальний збиток від діяльності угруповання перевищує $100 млн. Правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, включно з організатором. Усі перебувають під вартою.
Що ще заарештували
Загалом у справі заарештовано активи на понад $11,1 млн: житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та криптоактиви на суму понад $8,3 млн. Саме остання позиція стала прецедентною — вперше цифрова частина арештованого майна реально перебуває під управлінням держави, а не просто “заблокована” судовим рішенням.
Роками готували — одного дня зробили
АРМА існує з 2016 року і традиційно управляє нерухомістю, підприємствами та транспортом. Криптовалюта завжди була окремою темою: її неможливо “описати” та передати зберігачу, як будинок чи автівку. Питання про те, хто і як управлятиме цифровими активами, залишалося відкритим аж до лютого–березня 2026 року, коли АРМА та Офіс Генерального прокурора підписали спільний наказ, що створив процесуальну основу для цього рішення.
“Передача криптоактивів в управління АРМА демонструє, що державна система управління арештованими активами розвивається відповідно до сучасних викликів. Якщо злочинці використовують цифрові інструменти для приховування незаконних доходів, то й держава має бути готовою ефективно працювати з такими активами”, — прокоментували в пресслужбі АРМА.
Крипта дедалі частіше фігурує у кримінальних справах
Цей кейс — частина ширшої тенденції. Раніше Бюро економічної безпеки розкрило схему легалізації понад 5 млрд грн від нелегального гемблінгу, де розрахунки велися у USDT. Окремо правоохоронці ліквідували “конвертаційний центр” з оборотом до 18 млрд грн, де кошти також відмивали через крипту.
“Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України. Працюємо далі”, — підсумував генеральний прокурор Кравченко.
Крім того, останнім часом українські правоохоронці затримали ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання, який відповідав за легалізацію похищених коштів через криптоактиви, а також завершили розслідування щодо банди, яка викрадала представників криптоіндустрії й вимагала багатомільйонні виплати. Усе це свідчить: держава поступово виробляє системний підхід до роботи з цифровими злочинами — і переказ 8,3 млн USDT на гаманець АРМА є найнаочнішим підтвердженням цього курсу.
Джерело: Генеральний Прокурор України