Reuters: землю під курорт Кушнера могли оформити за фальшивими документами

Бізнесмена з Маямі Артура Шеху, якого в Албанії розшукують за підозрою у відмиванні коштів, отриманих від наркоторгівлі, також підозрюють у підробці документів на землю, де планується будівництво багатомільярдного курорту за участю зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на матеріали справи албанського антикорупційного відомства SPAK, з якими ознайомилося агентство.

Адвокат Шеху Куйтім Чакрані підтвердив, що албанська прокуратура видала ордер на арешт його клієнта у справі про відмивання коштів для наркокартелів, однак заявив, що бізнесмен повністю відкидає всі звинувачення.

За даними слідства, Шеху разом зі спільниками займався контрабандою кокаїну з Південної Америки до європейських портів, а отримані гроші використовував для створення масштабної імперії нерухомості, зокрема за допомогою підроблених документів про право власності на землю.

«Усе, що стверджують про Артура Шеху, не відповідає дійсності. Він не є ані наркоторговцем, ані фальсифікатором документів на нерухомість», — заявив адвокат.

Він додав, що Шеху знає про звинувачення, але вважає їх безпідставними.

Представник Міністерства юстиції США відмовився повідомити, чи зверталася Албанія до Вашингтона із проханням встановити місцеперебування або затримати Шеху, який нині проживає в Маямі.

Землю продали компанії, пов'язаній із Кушнером

У квітні цього року Шеху продав ділянку узбережжя в Албанії компанії Albania Land Development, яка належить забудовнику Sazan Real Estate Development та іншим інвесторам проєкту за участю Джареда Кушнера.

Прокурори зазначають, що є достатні підстави вважати, що земля була придбана із використанням підроблених документів.

Водночас у матеріалах справи немає жодних звинувачень на адресу самого Кушнера, компанії Sazan Real Estate Development, Albania Land Development або інших інвесторів.

Reuters також не знайшло доказів того, що покупці знали про підозри щодо Шеху на момент укладання угоди.

Представник Sazan Real Estate Development не коментував звинувачення проти продавця, але заявив, що компанія переконана в законності придбання землі.

Представник Джареда Кушнера від коментарів відмовився.

Хоча компанія підтвердила, що Кушнер є одним з інвесторів проєкту, деталі його участі та обсяг вкладених коштів публічно не розкриваються.

Курорт уже викликав масштабні протести

Обвинувачення щодо підробки документів стали новою проблемою для проєкту, який і без того викликає гостру критику екологів.

Місцеві жителі села Звернец уже понад десять років оскаржують у судах право власності Шеху на цю землю.

Минулого місяця кілька власників показали Reuters документи на право власності та податкові записи, які, за їхніми словами, доводять, що саме вони є законними власниками ділянок.

Їхній адвокат Костандін Беко заявив, що судовий процес триває, а місцеві жителі планують домагатися призупинення будівництва.

Курорт планують звести на майже незайманому узбережжі Адріатичного моря, де розташовані дикі пляжі, ліси та заболочені території, що є місцем проживання морських черепах і фламінго.

Саме фламінго стали символом протестного руху, який активісти назвали «Революцією фламінго».

Проєкт підтримує уряд Албанії

Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея курорту виникла після того, як вона разом із Джаредом Кушнером побачила це узбережжя з яхти.

У 2024 році Кушнер представив концепцію проєкту, яка передбачає будівництво готелю, вілл, басейнів і причалів для яхт.

Уряд Албанії повністю підтримує реалізацію курорту.

Прем'єр-міністр Еді Рама минулого місяця назвав його «прекрасним проєктом» і заявив, що він буде реалізований незалежно від протестів.

На запит Reuters щодо нових звинувачень представник уряду відповів, що влада не втручається у приватні угоди, а сам проєкт реалізується відповідно до законодавства Албанії та Європейського Союзу.

Раніше Брюссель уже закликав Албанію як країну-кандидата на вступ до ЄСдотримуватися європейських екологічних стандартів під час реалізації цього проєкту.

Гроші від продажу вже заморожені

Матеріали справи підготувала Спеціальна структура Албанії з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK), створена у 2019 році. Документи налічують близько 200 сторінок і досі офіційно не оприлюднювалися. У SPAK підтвердили Reuters факт розслідування, однак від подальших коментарів відмовилися.

За даними слідства, Шеху продав землю приблизно за 110 млн євро, однак ці кошти були заморожені на рахунку нотаріуса й не надійшли продавцю.

Прокурори стверджують, що Шеху та його спільники купували земельні ділянки за кошти незаконного походження та оформлювали право власності за допомогою підроблених документів або штучно збільшували площу земель.

Після цього активи перепродавали або обмінювали, щоб ускладнити їх відстеження правоохоронними органами.

Адвокат бізнесмена натомість заявив, що родина Шеху володіла цією землею ще з часів Османської імперії, а сам продаж був абсолютно законним.

Він також повідомив, що у 1998 році Шеху отримав політичний притулок у США після того, як, за його словами, кримінальні угруповання вбили його брата та дядька на його очах.