240 мільйонів збитків: як ексрадник ОП організував тіньовий офіс в «Укрзалізниці»

Наприкінці 2021 року, коли країна готувалася до викликів, група осіб, очолювана колишнім радником Офісу президента Артемом Шилом, заклала основи масштабної корупційної схеми в «Укрзалізниці». Ця група, що діяла як тіньовий «бек-офіс», отримала неформальний контроль над діяльністю компанії, використовуючи його для особистого збагачення.

Схема стартувала із закупівель кабельно-провідникової продукції. Народний депутат та його спільник-підприємець створили механізм, що дозволяв підконтрольним компаніям вигравати тендери, постачаючи продукцію за штучно завищеними цінами. Цей перший епізод завдав «Укрзалізниці» збитків на понад 140 мільйонів гривень.

Згодом, у червні-грудні 2022 року, була реалізована ще одна схема, пов'язана із закупівлями силових трансформаторів. Лідер групи організував відправлення листа від Служби безпеки України до «Укрзалізниці», що дозволило відхилити вигідніші пропозиції інших учасників тендеру. Завдяки цьому переможцем стала компанія, контрольована громадянином Білорусі, яка через болгарську фірму-посередника перепродувала трансформатори, придбані в Узбекистані, за подвійною ціною. Це призвело до збитків у майже 100 мільйонів гривень.

Отримані злочинним шляхом кошти активно легалізовувалися. У період з 2021 по 2023 роки, організатори «бек-офісу» відмили 12 мільйонів гривень, отриманих від афер із кабельною продукцією. Крім того, понад 173 мільйони гривень, здобутих від корупційних схем, організатор витратив на придбання елітної нерухомості — пентхаусів, квартир, будинків та комерційних об’єктів, оформлених на підконтрольних осіб.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальний акт стосовно організаторів «бек-офісу» АТ «Укрзалізниця». Це стало кульмінацією розслідування, що викрило низку корупційних епізодів. Загалом у справі вісім обвинувачених, стосовно семи з яких суд уже ухвалив обвинувальні вироки. Артема Шила було затримано, а суд відправив його до СІЗО, призначивши заставу в 30 мільйонів гривень.

Зараз справа перебуває на стадії судового розгляду, і вона є одним із прикладів боротьби з корупцією на високих рівнях. Сумарні збитки, завдані «Укрзалізниці» через діяльність цього «бек-офісу», перевищили 240 мільйонів гривень, і тепер правосуддя має поставити крапку в цій гучній справі.

Діяльність «бек-офісу» «Укрзалізниці» виявила давню проблему державних закупівель в Україні, де подібні схеми зловживань виникали й раніше. Наприклад, антикорупційні органи вже розслідували схему із закупівлею фарб і лінолеуму, що призвела до збитків на понад 15 мільйонів гривень.

Ця справа також підкреслює зв'язки деяких учасників схем з країною-агресором, що додає їй особливої гостроти. Використання компаній з білоруським контролем та зв'язки з Росією в умовах війни створюють додаткові ризики для державної безпеки.

«Діючи як своєрідний 'бек-офіс' товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу в них підконтрольних підприємцю компаній», — Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, як працювала схема.

«Лідер групи організував підготовку та направлення до УЗ листа Служби безпеки України 'Щодо загроз державній безпеці', який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім, справжньою загрозою стало те, що він при цьому проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з РФ», — інформує зазначає пресслужба НАБУ, розкриваючи деталі махінацій із трансформаторами.

Ця справа є не лише розслідуванням фінансових махінацій, але й уроком про важливість прозорості та відповідальності в управлінні державними активами. Вона сподіває, що кожен, хто намагається збагатитися за рахунок держави, зрештою зіткнеться з неминучістю правосуддя. Підтримайте "5 канал" на "Патреоні". "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі [WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.