Кіпрська «пральня» та російські сліди: як втікач-корупціонер Борис Ушерович влаштував фінсову схему гроші через Кіпр та Іспанію

Близько десяти років тому в Росії спалахнув грандіозний корупційний скандал, пов'язаний із розкраданням коштів «Російської залізниці» та хабарями правоохоронцям. Один із головних підозрюваних, колишній бізнесмен із групи «1520» Борис Ушерович, вчасно втік за кордон і тепер заочно постає перед російським «правосуддям».

Проте справжнє життя втікача б'є ключем: поки його нібито шукають, він через розгалужену мережу кіпрських та іспанських компаній успішно відмиває мільйони євро, купуючи нерухомість у мальовничій Марбельї.

Про це пише Антикор.

Кіпрська «пральня» та російські сліди в радах директорів

Головним інструментом легалізації капіталів для Ушеровича стала кіпрська фірма Mettmann public company limited. Журналістські розслідування доводять, що компанія пов'язана з російським бізнесменом через довгий ланцюжок директорів і номінальних власників. Наприклад, Mettmann активно кредитувала інші фірми, керівники яких тісно пов'язані з родинами топменеджерів з орбіти Ушеровича.

При цьому компанія навіть не намагається приховати своє походження. У раді директорів Mettmann засідають громадяни Росії — Олександр Мизгунов, який раніше працював у структурах Ушеровича, та Наталия Назарова. Тобто фірма відверто інтегрована в економіку країни-агресора, що анітрохи не заважає їй розгортати бурхливу інвестиційну діяльність у самому центрі Євросоюзу.

Іспанська нерухомість, ексфутболісти та мільйонні кредити

Отримавши фінансування — зокрема через випуск корпоративних облігацій на 50 мільйонів євро та масу закритих кредитів, — Mettmann почала масово скуповувати іспанські компанії. Йдеться про десятки фірм на півдні Іспанії, переважно у сфері нерухомості, готельного та ресторанного бізнесу.