Binance передала РФ данные донатора ВСУ: расследование раскрывает шокирующие детали

Все началось, когда Следственный комитет РФ обратился к Binance с запросом о транзакциях Юрия Беленького. По данным правоохранителей, Беленький перевел более $700 на криптокошельки, связанные с украинскими военными и формированием «Азов», которое Москва считает террористическим. Этот запрос, направленный через специальный электронный адрес компании для связи с российскими ведомствами, стал ключевым моментом в развитии дела.

В ответ на запрос, Binance предоставила российским следователям детальный отчет об аккаунте Беленького. Этот отчет содержал не только историю транзакций, подтверждающих переводы средств, но и персональные данные клиента: дату рождения, адрес, номер телефона, паспортные данные, копию российского паспорта и болгарского разрешения на проживание. Также были предоставлены фотографии с KYC, информация об остатках на счетах, депозитах, выводе криптовалюты, P2P-операциях, Binance Pay и история входов в аккаунт, а также данные об устройствах и геолокации.

На основании полученных сведений Следственный комитет РФ предъявил Беленькому обвинение в финансировании терроризма. Сначала ему вменяли шесть переводов на общую сумму 742,26 USDT. Однако после получения детального отчета от Binance, российские силовики обнаружили еще девять переводов в адрес журналиста Аркадия Бабченко, который публиковал адреса криптокошельков для сбора средств. Это привело к тому, что итоговое обвинение включает уже 15 переводов на 1680,69 USDT.

Ситуация вызвала вопросы относительно соответствия таких действий европейским правилам защиты персональных данных (GDPR), ведь Юрий Беленький имеет вид на жительство в Болгарии, стране ЕС. Юристы предполагают, что в случае регистрации его аккаунта как клиента из ЕС, на него могли распространяться правила GDPR. Однако, Binance отказалась комментировать конкретные детали дела, ссылаясь на общую практику сотрудничества с правоохранительными органами разных стран в соответствии с действующими регуляторными требованиями.

Родственники Беленького через правозащитную организацию «Первый отдел» обратились к адвокату, чтобы проверить достоверность ответа Binance. Биржа заявила, что не принимает юридические обращения по электронной почте, но в службе поддержки отметили, что информацию предоставляют при наличии законных оснований. Сама Binance, которая, утверждает Reuters, заявила о полном выходе с российского рынка в 2023 году, находилась в статусе заявителя на европейскую лицензию MiCA на момент запроса.

В настоящее время Юрий Беленький находится под стражей в ожидании судебного процесса. Правозащитники предупреждают, что централизованные криптобиржи, подобные Binance, могут представлять потенциальную угрозу для пользователей, поскольку они хранят персональные данные и историю транзакций, которые могут быть переданы по запросам правоохранительных органов.

Это дело не является единичным. По данным правозащитников, в последние годы россияне активно использовали криптовалютные сервисы для пожертвований организациям, которые Москва впоследствии объявила «экстремистскими» или «террористическими». Несколько десятков человек, осуществлявших подобные пожертвования, уже были привлечены к ответственности и осуждены в России, хотя точное количество таких случаев остается неизвестным.

Ранее, в 2022 году, сообщает «Первый отдел», Reuters уже писало о возможной передаче Binance данных пользователей российскому Росфинмониторингу. Тогда Binance опровергла эти обвинения, назвав их ложными. Однако теперь, после случая с Беленьким, правозащитники снова подчеркивают риски использования централизованных криптобирж.

«Binance не устанавливает и не обеспечивает соблюдение законов ни одной юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как любое правительство использует информацию в судебных процессах», – заявил представитель Binance, подчеркивая, что компания сотрудничает с правоохранительными органами в соответствии с действующими требованиями законодательства.

«Как и другие глобальные финансовые учреждения, мы сотрудничаем с законными запросами на предоставление информации со стороны правоохранительных органов по всему миру — в соответствии с действующими юридическими требованиями, требованиями по конфиденциальности и регуляторными требованиями. Принятие таких решений относится исключительно к компетенции соответствующих органов власти», — добавил представитель криптобиржи, объясняя позицию компании.

История Юрия Беленького служит ярким напоминанием о сложности взаимодействия между глобальными финансовыми технологиями, национальным законодательством и правами человека в условиях современных геополитических конфликтов. Она заставляет задуматься об ответственности компаний за данные своих пользователей и последствиях их передачи.