Деньги на залог за Галущенко должны были проверить на трех уровнях. Ни один из них не сработал — депутат

Уровней защиты от коррупционной схемы легализации денег, полученных преступным путем, для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко было целых три, но ни один из них не сработал, отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, предотвратить схему, раскрытую Национальным антикоррупционным бюро Украины, могли финмониторинг самого Sense Bank, руководство которого фигурирует в деле, Национальный банк Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины.

«Три независимых уровня. Знаете, сколько из них сработало? Ноль. И это не впервые. Потому что еще в ноябре прошлого года на заседании нашей ВСК я спрашивал как раз того же самого главу Госфинмона именно о залогах. О том, что их предоставляют фирмы с уставным капиталом в тысячу гривень, и никто это почему-то не замечает», — отметил депутат.

Он напомнил, что Филипп Пронин тогда ответил очень уклончиво: «Есть запрос от НАБУ, мы его прорабатываем. … Мне неизвестно, из какого банка вносили деньги».

Со своей стороны НБУ до этого уже как минимум дважды штрафовал Sense Bank за нарушения в сфере финансового мониторинга. Железняк отметил, что проблему видели задолго до раскрытия этой истории, но вопрос в том, что для нее «открыли окно».

Депутат напомнил, что с июля в парламенте зарегистрирован законопроект №15388 об усилении контроля за законностью происхождения средств, внесенных в качестве залога, который даст НАБУ и САП возможность быстро проверять цепочку происхождения денег. Основными критериями для дополнительной проверки будут отсутствие персонала в компании, отсутствие отчетности и недавняя регистрация.

В свою очередь, прямые вопросы по делу «Форрест Гамп» чиновникам Минфина, НБУ, Госфинмона, «Ощадбанка», Sense Bank, а также руководству НАБУ и САП депутаты планируют задать на заседании Временной следственной комиссии 2 сентября.

«Мы хотим услышать на заседании ВСК публичный ответ, почему, например, не уволен глава Госфинмона. Почему, соответственно, все это время Национальный банк этого не замечал и сколько таких залогов прошло. При этом вопросы, скорее всего, будут касаться не только Sense Bank, но и «Ощадбанка», — заявил Железняк.

Напомним, 19 августа НАБУ объявило о подозрении в отмывании средств десяти лицам, которые обеспечили внесение залога в размере 150 млн грн за фигуранта дела «Мидас» — экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным следствия, курировала весь процесс уволенная в тот же день заместительница главы офиса президента Украины Ирина Мудра.

Также в деле фигурируют такие лица, как генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, заместитель министра юстиции Елена Ференс, бывший народный депутат Максим Микитась, действующий народный депутат Вадим Столар, должностные лица Sense Bank и другие.

Уже на следующий день НАБУ заявило, что организаторы схемы по легализации денег для залога также занимались рейдерством недвижимости и бизнеса. По этому эпизоду им объявлены дополнительные подозрения.