Клименко: САП и НАБУ проверят происхождение залогов за фигурантов ряда производств

Антикоррупционные органы проверят происхождение средств, которые перечислялись на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за фигурантов ряда уголовных дел. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью программе «Есть вопросы».

Ведущая поинтересовалась у него, будет ли НАБУ после дела «Форрест Гамп» проверять залог за экс-главу офиса президента Андрея Ермака.

В ответ он отметил, что у НАБУ и САП были определенные подозрения относительно внесения некоторых залогов.

«Мы будем проверять это, насколько это возможно, постфактум, а не в режиме реального времени. Подтвердить все это довольно сложно, но в этом направлении мы будем двигаться», — сказал глава САП.

По его словам, при внесении залога существует достаточно эффективный механизм, если он работает в соответствии с законом и нет ручного вмешательства.

«Как происходит мониторинг внесения средств на банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц? В самом банке есть подразделение финансового мониторинга. Если оно замечает подозрительную операцию, оно обязано сообщать о таких транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга. И в принципе именно они принимают решение о наличии подозрительности», — сказал Клименко.

Он отметил, что дополнительные проверки планируются не только по делу Ермака, но и во многих других делах. Кроме того, Клименко добавил, что антикоррупционные органы сразу после внесения залога обращаются в службу финансового мониторинга без регистрации уголовных дел, чтобы та отследила цепочку движения средств в финансовой системе.

«Если цепочка начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета некоторых юридических лиц, а затем по цепочке они передаются и попадают на счет ВАКС, то это вызывает подозрения, и они должны это проверить», — сказал глава САП.

На уточняющий вопрос, есть ли основания подозревать, что с залогом Ермака произошла та же история, что и с экс-министром энергетики Германом Галущенко, Клименко ответил, что сначала «нужно собрать факты, а потом уже с этим работать и делать выводы».

Напомним, 11 мая экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ, связанное с элитными особняками в кооперативе «Династия», для строительства которых через коррупционные схемы в «Энергоатоме» легализовали более 460 млн грн. По данным СМИ, один из четырёх домов принадлежал ему, тогда как остальными резиденциями владели экс-вице-премьер-министр Алексей Чернышов, близкий друг и бизнес-партнёр президента Тимур Миндич, а также человек, которого на записях называют «Вова». Впоследствии в Антикоррупционном комитете заявили, что президент Владимир Зеленский не является фигурантом расследования.

ВАКС постановил поместить Ермака под стражу с правом освобождения под залог в размере 140 млн грн. Уже через несколько дней экс-глава ОП вышел из СИЗО. По данным СМИ, залог за Ермака внесли семь компаний и семь человек. Поскольку Ермака освободили из-под ареста, на него ложится ряд процессуальных обязательств. Почему история с залогом стала моментом истины для системы власти Зеленского, в статье «Касса на выходе. Как сбор залога за Ермака выявил суть системы Зеленского» объяснила Инна Ведерникова.