НАБУ і САП перевірять законність коштів, унесених застава за Єрмака та інших фігурантів

Як повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ютуб-каналу "Є питання", антикорупційники мали певні підозри щодо фінансових операцій у деяких розслідуваннях і планують відстежити ланцюг появи цих коштів.

Які подробиці?

"Питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися", – висловився Олександр Клименко.

Механізм фінансового моніторингу банків

Очільник відомства підкреслив, що для аналізу таких транзакцій існує напрацьована та дієва процедура. Фінансовий моніторинг у банківських установах контролює перекази на рахунки фізичних і юридичних осіб та інформує про підозрілі дії Державну службу фінансового моніторингу.

Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і немає там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це робить підрозділ фінансового моніторингу в самому банку",
– зазначив керівник САП.

За словами Клименка, ревізія грошових потоків стосуватиметься багатьох кримінальних справ, а не лише розслідування щодо колишнього очільника Офісу президента.