Правоохоронці викрили "конвертаційний центр" на 23,5 млрд грн

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили організацію, яка організувала роботу "конвертаційного центру" з місячним обігом приблизно 500 млн грн. 

Про це повідомляє ОГП.

Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків сягає близько 3 млрд грн.

Під час 50 обшуків правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Додаткові деталі в ОГП пообіцяли оприлюднити згодом.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нещодавно в Офісі генерального прокурора повідомили про ліквідацію посади заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Сергій Кропива, який є одним із фігурантів антикорупційної операції "Карфаген".