БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн: деталі

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. За результатами 50 обшуків вилучено понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського писав, що правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала «конвертаційний центр» для легалізації та виведення тіньових коштів через операції з криптовалютою. В БЕБ розповіли деталі.Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України.Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч ФОПів.Конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та виведення коштів у тінь.Механізм полягав у тому, що підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Фактично такі операції не здійснювалися, а відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців.Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн.Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучено готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб, які можуть свідчити про злочинну діяльність.Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за:Досудове розслідування триває.

Поділитися

Поділитися сюжетом

Джерело матеріала

Finance.ua

Оригінальна версія

Згадувані персони

Александр Цивинский

Чиновник

5 згадок

Какие продукты убивают почки: их нельзя включать в ежедневный рацион, особенно людям за 50