Флешки и USDT: польская госкомпания потеряла 230 млн долларов в результате криптовалютной аферы, связанной с нефтью

Расследование Financial Times, опубликованное 15 сентября 2026 года, впервые раскрыло подробности того, как именно деньги польской государственной компании Orlen исчезли в криптовалюте. В ноябре 2023 года на борту яхты в Абу-Даби во время уик-энда Формулы-1 руководитель Самер Авад, представитель швейцарского торгового подразделения польской госкомпании Orlen, встретился с 25-летним основателем дубайской компании Hannon International Кем Хо «Алексом» Цзе.

Эта встреча положила начало сделке, которая за два года превратилась в одну из крупнейших корпоративных скандалов Польши — наглядный пример того, как санкционные ограничения подталкивают государства и компании к непрозрачным криптовалютным схемам.

Соглашение без каких-либо гарантий

29 ноября 2023 года компания Orlen Trading Switzerland (OTS) подписала контракт с Hannon на поставку около 6 миллионов баррелей тяжелой венесуэльской нефти сорта Merey 16 на сумму примерно 345 миллионов долларов. Временное окно для сделки открылось ненадолго: США на короткий срок ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, позволив покупать нефть со значительной скидкой. По условиям контракта OTS должна была внести аванс в размере двух третей стоимости —, и уже через пять дней компания перечислила Hannon 230 миллионов долларов без какого-либо залога или банковской гарантии.

Почему понадобился USDT

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA на протяжении десятилетий находится под санкциями и фактически отрезана от западной банковской системы, поэтому требует предоплату именно в USDT — долларовом стейблкоине, который позволяет обходить традиционные банковские каналы. В самом письменном контракте криптовалюта прямо не упоминалась, но Ханнон должна была конвертировать наличные в USDT и привлечь дубайских и венесуэльских посредников для проведения расчетов с PDVSA.

Сам процесс конвертации оказался чрезвычайно затратным: по данным Financial Times, подтвержденным блокчейн-анализом, одна только транзакция обошлась в $400 тысяч комиссии за получение 80 миллионов USDT, а другой перевод на сумму 135 миллионов долларов принес лишь 85 миллионов токенов — то есть ещё до поступления денег в Венесуэлу компания потеряла около 50 миллионов долларов на самой конвертации.

Флешки, отели и забронированный автомобиль

Самая драматичная часть истории развернулась непосредственно в Каракасе. Представители компании Hannon лично прилетели в венесуэльскую столицу искать брокеров, имеющих доступ к грузам PDVSA, наняв бронированный автомобиль из-за опасений похищения.

Частные криптографические ключи к десяткам миллионов долларов в USDT передавали на обычных USB-флешках прямо в гостиничных номерах и ресторанах: 5 января 2024 года местный брокер получил флешку с доступом примерно к 60 миллионам USDT, 28 января — ещё одну партию на 50 миллионов, а в течение февраля-марта передали дополнительно около 22 миллионов. Вскоре после этих переводов связь с венесуэльскими брокерами прервалась, а PDVSA так и не дала разрешение на погрузку грузов.

Результат: одна поставка из шести миллионов баррелей

В итоге из обещанных 6 миллионов баррелей Orlen получила лишь одну поставку мазута стоимостью 28,8 миллиона долларов — незначительную долю от запланированного объема. Компания официально отменила контракт в марте 2024 года. По оценке польского правительства, общие убытки Orlen, включая расходы на аренду танкеров, простаивавших без груза, достигают как минимум 424 миллиона долларов (около 1,6 миллиарда злотых).

Также выяснилось, что 230 миллионов долларов, перечисленных Hannon International —, — не единственный венесуэльский платеж OTS: по данным Reuters, швейцарское подразделение компании отправило дубайским посредникам в общей сложности около 330 миллионов долларов, ещё 100 миллионов долларов пошло другой дубайской компании Horizon Global, которая также не обеспечила никаких поставок.

Политические последствия и судебные иски

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично назвал эту операцию «позором перед всем миром», обратив критику в адрес предыдущего правительства партии «Право и справедливость» (PiS), при котором составлялась соглашение, а также подняв вопрос о том, как государственные средства вообще могли быть конвертированы в USDT за рубежом без надлежащего контроля.

Польская прокуратура выдвинула официальные обвинения трем бывшим руководителям OTS — им грозит до 25 лет лишения свободы по обвинениям в преступном управлении компанией. Между тем новое руководство Orlen инициировало международный арбитражный процесс в Дубае, пытаясь вернуть утраченные 230 миллионов долларов. Hannon International отрицает любую ответственность, настаивая на том, что компания лишь выполняла инструкции самой Orlen.

Источник: BlockHead.co