Как миллионы подсанкционных 1xBet растворяются в крипте: детали масштабного расследования

Главным фигурантом дела выступает подсанкционный российский букмекер и нелегальное онлайн-казино 1xBet, за которым стоят граждане страны-агрессорки Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Несмотря на запрет СНБО и отсутствие лицензии КРАИЛ, миллионы долларов годами беспрепятственно проходили через украинскую верифицированную инфраструктуру, пишет детективное агентство Absolution Leaks.

Как работают схемы: два основных контура отмывания

Следствие выделяет две ключевые ячейки («контуры»), через которые осуществлялся перелив колоссальных сумм в криптовалюте USDT. Для маскировки следов организаторы использовали классические методы утаивания происхождения средств — так называемое «отмывание».

• Первый контур (Бышев, Киевщина): Через аккаунты на биржах Binance, Bybit и BingX прошли миллионы долларов. Например, на Binance и Bybit зафиксировано оборот более чем на 9 млн долларов. Деньги не задерживались на балансах: аналитические системы Chainalysis зафиксировали регулярные поступления от нелегальных казино (BC.Game, CloudBet, Shuffle) и 1xBet. Злоумышленники массово использовали exchange hopping — постоянное опрокидывание активов между разными биржами для разрыва цепи транзакций. На BingX более 60% поступило непосредственно из кластеров 1xBet, после чего их вывели на внешний кошелек в сети Tron.
• Второй контур (Веселый Кут, Одесщина): Здесь задействовали биржу Bitget. Только за три месяца лета 2026 года через этот аккаунт прогнали 2,6 млн. USDT. Примечательно, что классических операций по купле-продаже крипт или P2P-переводов между клиентами там не было вообще — исключительно транзит капитала. Более 75% всех поступлений составляли денежные средства от 1xBet. Для проверки адресов перед массовыми переводами организаторы использовали тестовые транзакции (например, перевод 10 USDT, за которым мгновенно следовали переводы на 50–100 тысяч).

Почему это классическое «отмывание» денег

Деятельность нелегальных азартных игр в Украине запрещена законами, а 1xBet находится под жесткими санкциями Совета национальной безопасности и обороны с марта 2023 года.

Согласно законодательству о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансовые учреждения обязаны блокировать любые операции с подсанкционными субъектами. Однако вместо блокировки миллионы долларов годами циркулировали через украинские верифицированные аккаунты, разбиваясь на тысячи мелких транзакций, меняя биржи и оседая на анонимных внешних кошельках для обхода финансового мониторинга.