Мільйони USDT від 1xBet відмивалися через українські акаунти Binance та Bybit

Українські правоохоронці розслідують схему, у якій криптовалютні акаунти двох громадян могли використовуватися для транзиту коштів від нелегальних азартних платформ, зокрема пов’язаних із 1xBet. За матеріалами кримінального провадження, через акаунти на Binance, Bybit, BingX і Bitget пройшли мільйони USDT, після чого значна частина активів швидко залишала біржі та надходила на зовнішні криптогаманці.

Майже $15 млн обороту на чотирьох біржах

У справі фігурують щонайменше двоє українців, чиї акаунти були верифіковані документами України. Перший кластер пов’язаний із мешканцем Київської області та охоплює Binance, Bybit і BingX. На Binance з кінця травня 2022 року до кінця липня 2026-го слідство нарахувало 4671 операцію поповнення та виведення. Загальний оборот становив близько $5,55 млн: на акаунт надійшло $2,94 млн, а виведено було $2,61 млн.

Ще $2,21 млн USDT пройшли через акаунт на BingX. За даними слідства, 82% отриманих коштів виводилися протягом 24 годин. Один із зовнішніх гаманців у мережі Tron отримав близько $705 тис., або понад 63% усіх коштів, виведених із цього акаунта.

Chainalysis знайшла зв’язок із 1xBet

Другий кластер пов’язаний з акаунтом на Bitget. У період із 15 травня до 12 серпня 2026 року через нього провели 815 операцій із загальним оборотом $2,6 млн USDT. На рахунок надійшло $1,31 млн, а виведено — $1,29 млн.При цьому слідчі не виявили на Bitget звичайної торгової активності: у матеріалах справи не зафіксовано купівлі або продажу криптовалют, карткових операцій чи P2P-переказів між клієнтами біржі. Фактично акаунт використовувався для отримання та подальшого переказу активів.

Ключовою частиною справи стала блокчейн-аналітика Chainalysis. За даними, наведеними у матеріалах провадження, майже $702 тис. USDT, які надійшли на депозитні адреси першого кластера, були пов’язані з кластерами нелегальних онлайн-казино. Серед них близько $427 тис. пов’язують із BC.Game, $146,5 тис. — із CloudBet, а майже $72 тис. — із Shuffle. Загалом йдеться про 144 транзакції.

Показові адреси гаманців

Окремо аналітики пов’язали з 1xBet значно більші обсяги. Наприклад, із січня 2025 року до лютого 2026-го на 12 депозитних адрес другого кластера, пов’язаного з Bitget, надійшло близько $1,22 млн із кластера 1xBet у 579 транзакціях. Ці ж адреси продовжили використовувати влітку 2026 року. За період, інформацію про який надала біржа, на них надійшло ще близько $981 тис. USDT — майже 75% усіх надходжень на відповідний акаунт.

Особливо показовою для слідства стала поведінка з адресами-одержувачами. Із 110 адрес, на які виводили кошти з другого акаунта, три отримали $956 тис. — 74,3% загального відтоку. Один із основних зовнішніх гаманців у мережі Ethereum отримав $370 тис., а його загальний оборот становив близько $804 тис.

Схема передбачала швидке переміщення криптовалюти

Правоохоронці вважають, що постійне переміщення активів між біржами та зовнішніми гаманцями могло використовуватися для ускладнення встановлення їхнього походження. У матеріалах справи таку модель описують як послідовне переміщення коштів між різними майданчиками та адресами.

Є й деталь, яка привернула увагу слідства: в одному випадку на адресу спочатку відправили 10 USDT, а через чотири хвилини — $50 тис. В іншому спочатку надійшло 100 USDT, а через вісім хвилин — ще $100 тис. Слідчі розглядають такі невеликі тестові перекази як можливу перевірку адреси перед відправленням значних сум.

Що відомо про статус 1xBet в Україні

ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1xBet, отримала українську ліцензію у 2022 році, але КРАІЛ анулювала її у вересні того ж року. У березні 2023-го компанію внесли до санкційного списку рішенням РНБО. Саме походження всіх коштів, які пройшли через досліджувані акаунти, ще має встановити слідство. Наявність транзакцій або зв’язок адрес із певним криптокластером самі по собі не доводять вини власників акаунтів. Наразі йдеться про версію правоохоронців у межах кримінального провадження. Остаточну правову оцінку діям фігурантів та походженню коштів має дати суд.

Джерело: АНТИКОР