Миллионы USDT от 1xBet отмывались через украинские аккаунты на Binance и Bybit

Украинские правоохранительные органы расследуют схему, в рамках которой криптовалютные счета двух граждан, возможно, использовались для транзита средств с нелегальных азартных платформ, в частности связанных с 1xBet. Согласно материалам уголовного дела, через аккаунты на Binance, Bybit, BingX и Bitget прошли миллионы USDT, после чего значительная часть активов быстро покидала биржи и поступала на внешние криптокошельки.

Почти 15 млн долларов оборота на четырёх биржах

В деле фигурируют как минимум двое украинцев, чьи аккаунты были подтверждены документами Украины. Первый кластер связан с жителем Киевской области и охватывает Binance, Bybit и BingX. На Binance с конца мая 2022 года до конца июля 2026 года следствие зафиксировало 4671 операцию по пополнению и выводу средств. Общий оборот составил около 5,55 млн долларов: на счет поступило 2,94 млн долларов, а выведено было 2,61 млн долларов.

Еще 2,21 млн USDT прошли через счет на BingX. По данным следствия, 82 % полученных средств выводились в течение 24 часов. Один из внешних кошельков в сети Tron получил около 705 тыс. долларов, или более 63 % всех средств, выведенных с этого аккаунта.

Chainalysis обнаружила связь с 1xBet

Второй кластер связан с аккаунтом на Bitget. В период с 15 мая по 12 августа 2026 года через него было проведено 815 операций с общим оборотом $2,6 млн USDT. На счет поступило $1,31 млн, а выведено — $1,29 млн. При этом следователи не обнаружили на Bitget обычной торговой активности: в материалах дела не зафиксировано ни покупки, ни продажи криптовалют, ни карточных операций, ни P2P-переводов между клиентами биржи. Фактически аккаунт использовался для получения и последующего перевода активов.

Ключевой частью дела стала блокчейн-аналитика Chainalysis. Согласно данным, приведенным в материалах производства, почти 702 тыс. USDT, поступившие на депозитные адреса первого кластера, были связаны с кластерами нелегальных онлайн-казино. Среди них около $427 тыс. связывают с BC.Game, $146,5 тыс. — с CloudBet, а почти $72 тыс. — с Shuffle. Всего речь идет о 144 транзакциях.

Показательные адреса кошельков

Кроме того, аналитики связали с 1xBet значительно более крупные объемы. Например, с января 2025 года по февраль 2026-го на 12 депозитных адресов второго кластера, связанного с Bitget, поступило около $1,22 млн из кластера 1xBet в 579 транзакциях. Эти же адреса продолжали использовать летом 2026 года. За период, информацию о котором предоставила биржа, на них поступило ещё около 981 тыс. USDT — почти 75 % всех поступлений на соответствующий счёт.

Особенно показательным для следствия стало поведение в отношении адресов-получателей. Из 110 адресов, на которые выводились средства со второго счета, три получили 956 тыс. долларов — 74,3 % общего оттока. Один из основных внешних кошельков в сети Ethereum получил 370 тыс. долларов, а его общий оборот составил около 804 тыс. долларов.

Схема предполагала быстрое перемещение криптовалюты

Правоохранительные органы полагают, что постоянное перемещение активов между биржами и внешними кошельками могло использоваться для затруднения установления их происхождения. В материалах дела такую схему описывают как последовательное перемещение средств между различными платформами и адресами.

Есть и деталь, которая привлекла внимание следствия: в одном случае на адрес сначала отправили 10 USDT, а через четыре минуты — 50 тыс. долларов. В другом сначала поступило 100 USDT, а через восемь минут — ещё 100 тыс. долларов. Следователи рассматривают такие небольшие тестовые переводы как возможную проверку адреса перед отправкой значительных сумм.

Что известно о статусе 1xBet в Украине

ООО «Твоя букмекерская компания», работавшее под брендом 1xBet, получило украинскую лицензию в 2022 году, но КРАИЛ аннулировала её в сентябре того же года. В марте 2023 года компания была включена в санкционный список решением СНБО. Именно происхождение всех средств, прошедшие через исследуемые аккаунты, ещё предстоит установить следствию. Наличие транзакций или связь адресов с определённым криптокластером сами по себе не доказывают вину владельцев аккаунтов. На данный момент речь идёт о версии правоохранительных органов в рамках уголовного производства. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов и происхождению средств должен дать суд.

Источник: АНТИКОР