БЕБ і ОГП вилучили 630 млн готівки в межах справи про нелегальні обмінники

Бюро економічної безпеки разом з офісом генпрокурора вилучила понад 630 млн грн готівкою під час обшуків у межах справи про масштабну мережу нелегальних обмінників. Голова БЕБ Олександр Цивінський зазначив, що мережа роками працювала в тіні і щороку через неї проходили десятки мільярдів гривень. Він додав, що для БЕБ — це рекордна вилучена сума.

В ОГП уточнил, що зловмисники проводили фінансові операції без дозвільних документів. Відповідно отримані доходи не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку. Мережа працювала в приміщеннях неліцензованих пунктів обміну валюти під відомою торговою маркою. Прикриття у вигляді обмінників також слугувало для конвертації готівки у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

«У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали», — зазначили в ОГП.

Кілька місяців тому повідомлялося, щопісля розслідування БЕБ бізнес проводить аудит та змінює модель роботи, зокрема відмовляється від оптимізації податків за допомогою спрощеної системи оподаткування через ФОП. Про це повідомила мережа з продажу техніки «Ябко», а також мережі продуктових магазинів «Маркетопт» і «Оптовичок». 

Водночасу Раді вимагають від Бюро економічної безпеки результатів. Мовляв, деякі українські торговельні мережі продовжують використовувати схеми для мінімізації податків, незважаючи на заяви компаній про припинення таких практик. Зокрема, йдеться про мережу «Маркетопт»