США запровадили санкції проти фінансової мережі A7, пов’язаної з Росією та Іраном

Міністерство фінансів США в межах операції Economic Outcast оголосило про масштабні санкції проти мережі A7 - тіньової фінансової структури, пов’язаної з Росією та використаної Іраном для обходу санкцій. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

- Міністерство фінансів руйнує фінансову інфраструктуру, яка дає Ірану та іншим противникам США можливість обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи, - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, санкції проти A7 є частиною ширших заходів США, спрямованих на обмеження фінансових можливостей Ірану та пов’язаних із ним структур. Бессент попередив, що компанії та особи, які сприяють незаконним фінансовим операціям противників США, ризикують втратити доступ до американської фінансової системи.

Що відомо про мережу A7

За даними Мінфіну США, A7 була створена за участю осіб, які вже перебували під американськими санкціями. Мережа використовувала компанії-субагенти у третіх країнах, через які проводилися платежі, що маскувалися під звичайні торговельні операції.

Для приховування справжнього призначення коштів, за версією американської влади, використовувалися іноземні компанії, фальсифіковані торговельні документи, дані про імпорт та експорт, а також неправдиві описи товарів. Серед структур, які користувалися цією інфраструктурою, американська сторона називає іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

У січні 2026 року A7, за власними даними, заявляла про обробку понад 2 тисяч транзакцій щодня. Загальний обсяг операцій мережі перевищував 7,5 трлн рублів, або близько 91,5 млрд доларів.

Мережа, пов’язана з Росією та Іраном

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) заявляє, що субагенти A7 використовувалися для обходу санкцій, відмивання коштів та проведення інших незаконних фінансових операцій. За результатами розслідування американського відомства, у період із січня 2025 року до червня 2026 року через субагентів A7 пройшло понад 17 млрд доларів.

Інфраструктурою мережі, за даними США, користувалися не лише російські та іранські структури. Серед її клієнтів називаються Центральний банк Ірану, КВІР, підтримувані Іраном угруповання, а також кіберзлочинці, зокрема учасники ransomware-операцій.

Американська влада також заявила про використання A7 для операцій, пов’язаних із продажем іранської нафти та закупівлею зброї.

Як працювала інфраструктура A7

Субагенти мережі, за інформацією Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), контролювалися представниками A7. Співробітники мережі мали доступ до їхніх банківських рахунків і вебресурсів. Для проведення операцій використовувалися спеціально налаштовані VPN, які дозволяли приховувати фактичне місцезнаходження користувачів та оперативно здійснювати платежі.

Ще одним елементом цієї системи був токен A7A5 - рублевий цифровий актив, випущений компанією Old Vector LLC. США раніше запровадили санкції проти Old Vector у серпні 2025 року. За версією Мінфіну США, токен використовувався для міжнародних розрахунків та обходу санкцій.

Які наслідки матимуть санкції проти A7

Після внесення A7 до санкційного списку США активи мережі та пов’язаних із нею субагентів, які перебувають на території США або контролюються американськими громадянами чи компаніями, мають бути заблоковані. Санкції також поширюються на компанії, якими заблоковані особи прямо чи опосередковано володіють щонайменше на 50%.

Без відповідного дозволу OFAC американським особам заборонено проводити операції з активами підсанкційних структур, а також надавати їм кошти, товари чи послуги. За порушення санкційного законодавства США можуть застосовуватися цивільні та кримінальні покарання.

Окрім санкцій, FinCEN оприлюднила окреме попередження для банків та інших фінансових установ. FinCEN також запропонувала нові правила, які передбачають додаткові обмеження на перекази коштів у межах операцій із субагентами A7. Після публікації пропозиції у Federal Register зацікавлені сторони матимуть 30 днів для подання своїх коментарів.

Нові заходи стали продовженням санкцій США проти окремих структур A7, запроваджених у серпні 2025 року. Водночас вони з’явилися після попередження британського Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) від 31 серпня 2026 року, у якому йшлося про використання мережі A7 для обходу санкцій та проведення незаконних фінансових операцій.

• 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти РФ.
• 17 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила у фінальному читанні законопроєкт H.R. 5334 про розширення санкцій проти Росії та Ірану. Законопроєкт, авторство якого належить покійному сенатору Ліндсі Грему, підтримали 252 конгресмени, проти проголосували 154.