Іспанія розслідує Шарія за податки та зв'язок зі спецслужбами РФ

Історія почалася зі звичайного запиту про міжнародну правову допомогу від українських правоохоронців. Ці документи, що надійшли до Іспанії, стали поштовхом до масштабного розслідування. У матеріалах справи, зокрема, у рапорті Цивільної гвардії від 12 червня 2025 року, вказувалися дії з ознаками злочинів проти державної скарбниці, відмивання грошей та підробки документів, а згодом до переліку додали й приховування майна від стягнення.

Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко, за даними податкових експертів, стали податковими резидентами Іспанії ще у 2016 році. Слідство підрахувало, що можливі податкові недоплати за 2018 рік становили 150 875 євро, а за 2022 рік — 387 646 євро. Загалом ідеться про приблизно 538,5 тис. євро несплачених податків. Окрім того, правоохоронці виявили додаткові джерела доходу та активи за кордоном у період з 2019 по 2021 рік, що включали рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, операції з криптовалютою, перекази від приватних осіб із Казахстану та надходження від онлайн-платформ.

Найбільше занепокоєння викликали ознаки відмивання грошей у частині транзакцій. Цивільна гвардія почала перевіряти версію про можливий зв'язок частини коштів із діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України. Ця версія є предметом ретельної перевірки слідства.

Коли фігуранти дізналися про розслідування, їхні дії набули несподіваного повороту: вони продали свій основний актив в Іспанії — будинок у провінції Таррагона. За версією правоохоронців, отримані кошти спрямували на купівлю коштовностей та дорогоцінних металів, які легше приховати від можливого арешту. Також ще у 2021 році український суд уже накладав арешт на пов'язану із Шарієм нерухомість та рахунки в Іспанії, РФ і Люксембурзі, включаючи віллу в Таррагоні та рахунки у CaixaBank, Raiffeisen Bank і East-West United Bank.

Провадження трималося в секреті з 2024 року до червня 2026 року. Саме тоді правоохоронці провели обшуки у помешканні подружжя, вилучивши мобільні телефони, комп'ютери та пістолет Glock 19. Також слідчі проводили зовнішнє спостереження та надсилали запити до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Наразі суд планує допитати фігурантів у форматі відеоконференції, хоча перше засідання було перенесене через технічні проблеми.

Шарій та Бондаренко звинувачення відкидають. Вони стверджують, що доходи надходять від YouTube та пожертв, а кошти в РФ пояснюють медійною діяльністю. Шарій називає розслідування політично мотивованим, а його дружина заявляє про тиск і розглядає податкову частину як звичайну суперечку щодо розрахунків. Після запиту з України справу самостійно ведуть іспанські інституції: Цивільна гвардія, прокуратура, суд та податкова служба.

У лютому 2021 року СБУ повідомила блогеру про підозру у державній зраді через інформаційні операції проти України. За версією українських правоохоронців, він з 2012 року допомагав російським структурам проводити інформаційні операції проти України. У травні 2022 року його затримували в Іспанії за запитом України, проте згодом звільнили під підписку про невиїзд, а у червні 2025 року український суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про держзраду.

Ця справа є частиною ширших зусиль міжнародних правоохоронних органів щодо боротьби з ухиленням від сплати податків та фінансовими злочинами, особливо коли вони стосуються осіб, які потенційно можуть бути пов'язані з діяльністю в інтересах іноземних спецслужб. Іспанське видання elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів провадження, детально висвітлює всі аспекти цього гучного розслідування.

«Шарій називає розслідування політично мотивованим», – зазначає видання, підкреслюючи його позицію щодо справи.

Дружина Шарія заявляє: «податкову частину справи називає суперечкою щодо розрахунку податків, яку вони готові врегулювати».

Подальший розвиток подій у цій справі може мати значні наслідки як для фігурантів, так і для розуміння того, як іспанські правоохоронні органи взаємодіють з міжнародними запитами, особливо у чутливих питаннях, пов'язаних з національною безпекою. Ця історія підкреслює складнощі сучасного цифрового світу, де доходи можуть бути приховані за кордоном, а їх походження стає об'єктом ретельних міжнародних розслідувань.