В Іспанії відкрили справу щодо Шарія та його дружини: в чому їх підозрюють

Правоохоронці в Іспанії завели справу протипроросійського блогера Анатолія Шаріята його дружини Ольги Бондаренко. Подружжя підозррю в ухиленні від сплати податків. Паралельно Цивільна гвардія перевіряє ознаки відмивання коштів, підробки документів та приховування активів, а також походження грошей подружжя.

Про це повідомляє іспанське видання elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів кримінального провадження. 

Розслідування почалося після запиту про міжнародну правову допомогу від української сторони. У матеріалах справи міститься рапорт Цивільної гвардії від 12 червня 2025 року, в якому правоохоронці вказують на дії, що можуть мати ознаки злочинів проти державної скарбниці, відмивання грошей і підробки документів. Пізніше до переліку можливих правопорушень додали й приховування майна від стягнення.

За даними податкових експертів, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Слідство вважає, що можливий несплачений податок за 2018 рік становить 150 875 євро, а за 2022-й — ще 387 646 євро. Загалом ідеться приблизно про 538,5 тисячі євро можливих податкових недоплат. 

Крім того, правоохоронці виявили ознаки додаткових джерел доходу та активів за кордоном у 2019–2021 роках. У матеріалах згадуються рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази від приватних осіб із Казахстану та доходи від онлайн-платформ.

Слідчі зазначають, що частина операцій має ознаки відмивання грошей. Цивільна гвардія перевіряє версію, що походження частини коштів може бути пов’язане з діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України. Водночас наразі це є версією слідства, а не встановленим судом фактом.

Продаж будинку і купівля коштовностей

Як йдеться у матеріалах справи, після того як Шарії дізналися про розслідування, вони продали свій основний актив в Іспанії — будинок у провінції Таррагона. Отримані кошти, за версією правоохоронців, подружжя спрямувало на придбання коштовностей і дорогоцінних металів. 

Слідчі звернули увагу, що такі активи значно легше приховати, ніж нерухомість, і припустили, що метою операцій могло бути ускладнення можливого арешту чи стягнення майна. 

Ще у 2021 році український суд наклав арешт на пов’язану із Шарієм нерухомість в Іспанії та низку банківських рахунків у країнах ЄС і Росії. Йшлося, зокрема, про віллу в Таррагоні та рахунки в іспанському CaixaBank, російському Raiffeisen Bank і люксембурзькому East-West United Bank. Зеркало тижня

Провадження в Іспанії залишалося засекреченим із 2024 року до червня 2026, коли силовики провели обшук у помешканні Шарія та Бондаренко.

Правоохоронці вилучили телефони та комп’ютери. Крім того, під час обшуку знайшли пістолет Glock 19. Матеріали справи також свідчать, що слідчі проводили зовнішнє спостереження за Шарієм і його дружиною та направляли запити про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України.

Наразі суд має допитати Шарія та Бондаренко як фігурантів справи. Перше засідання довелося перенести через технічні проблеми, оскільки допит планують проводити у форматі відеоконференції.

Шарій та Бондаренко заперечують звинувачення

Подружжя стверджує, що їхні доходи отримані від YouTube, онлайн-контенту та пожертв прихильників. Наявність коштів на рахунках у Росії Шарій також пояснює законною медійною діяльністю.

Саме розслідування Шарій називає політично мотивованим і стверджує, що воно штучно ініційоване українською владою. Бондаренко також заявляє, що йдеться про тиск на її чоловіка, а податкову частину справи називає суперечкою щодо розрахунку податків, яку вони готові врегулювати. 

За даними видання, після отримання українського запиту справу самостійно ведуть іспанські інституції — Цивільна гвардія, прокуратура, суд та податкова служба. 

У лютому 2021 року СБУ повідомила Шарію про підозру у державній зраді. За версією українських правоохоронців, він із 2012 року допомагав російським державним і недержавним структурам проводити інформаційні операції проти України. Шарій ці звинувачення відкидає. 

У травні 2022 року Шарія затримали в Іспанії за запитом України. Наступного дня суд звільнив його з-під варти, вилучив паспорт і тимчасово заборонив залишати Іспанію на час розгляду питання про екстрадицію. 

У червні 2025 року проросійського блогеразасудили до 15 років позбавлення воліз конфіскацією майна за статтею про держзраду.