Начал работу независимый медийный проект о бизнес-историях Игоря Мазепы

В сети запустили Mazepa dossier — сайт, на котором систематизирована публичная информация о бизнес-историях украинского инвестора и финансиста Игоря Мазепы.

Авторы подчёркивают, что проект не является официальным ресурсом Игоря Мазепы или «Concorde Capital», и позиционируют его как инструмент для оценки бизнес-рисков.

Среди обнародованных эпизодов — урегулирование спора между «Concorde Bermuda» и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 4,2 млн долларов. Авторы напоминают, что в феврале 2016 года компания согласилась выплатить эту сумму и подчиниться судебному запрету, чтобы урегулировать гражданский иск SEC относительно торговли на основе похищенных хакерами пресс-релизов. По версии американского регулятора, счета «Concorde Bermuda» использовались в схеме, которая принесла около 3,6 млн долларов незаконной прибыли.

Кроме того, на сайте говорится об отмене Национальным банком Украины регистрации платёжной системы TYME в 2018 году. Оператором TYME было ООО «ФК ОМП-2013», единственным владельцем которого была кипрская Neven Trading Limited, а конечным бенефициаром — Игорь Мазепа. По данным LB.ua, годом ранее TYME была крупнейшей платёжной системой Украины по объёму переводов — 1,36 млрд долларов.

Также на сайте подробно изложена информация о других эпизодах, в которых фигурировал Игорь Мазепа. В частности, речь идёт об объявленном ему подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении государственной землёй возле Киевской ГЭС. Напомним, в январе 2024 года Игоря Мазепу задержали на пункте пропуска «Шегини», когда он пытался выехать из Украины, после чего ему сообщили о подозрении.

Сайт подаёт материалы со ссылками на первоисточники и формулирует ключевой вопрос: какие именно последствия этих историй до сих пор требуют ответов.

Подробности о работе платёжной системы Мазепы на временно оккупированных территориях (ВОТ) и о том, почему это подпадает под определение коллаборационной деятельности, читайте в следующем материале.