Работа Raiffeisen в россии создает риски для украинского филиала и его клиентов - исследование

Работа российского подразделения Raiffeisen Bank International может создать серьезные юридические и финансовые проблемы для всей банковской группы, последствия которых способны затронуть ее украинское подразделение и клиентов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на исследование американской аналитической компании Grizzly Research.

Grizzly приводят существующий прецедент с французской банковской группой BNP Paribas. В 2025 году трое суданских беженцев отсудили у французского банка $20,75 млн после того, как суд признал, что банк помогал режиму Омара аль-Башира проводить миллиардные операции в обход американских санкций.

"Юридические риски для материнской компании глобальной банковской группы очевидны уже много лет: если позволять дочерним компаниям обходить санкции США или ЕС, это обязательно ударит по штаб-квартире", – цитирует Grizzly профессора юридического факультета Джорджтаунского университета.

По мнению исследователей, аналогичные претензии в перспективе могут предъявить и к RBI из-за деятельности его российской "дочки". "Ни один украинец пока не подал иск к RBI. Мы ожидаем, что это изменится", - говорится в отчете.

Таким образом, юридические последствия работы в россии могут относиться уже не к отдельному российскому подразделению, а к штаб-квартире RBI и всей международной группе. УНИАН обращает внимание, что это создает потенциальные риски также для украинского подразделения Raiffeisen и его клиентов.

Основанием для таких исков может являться ряд эпизодов, которые Grizzly обнаружила в ходе исследования российского бизнеса банка. В частности, несколько менеджеров российского Raiffeisen сообщили исследователям, представившимся потенциальными клиентами, что в их банке можно открыть счет для сбора средств на дроны для российской армии.

Кроме того, в исследовании говорится об операциях с товарами, которые могут использоваться российским ВПК: интегральными схемами, обнаруженными в российских ракетах "Искандер", Х-101 и "Калибр", станками с ЧПУ, тепловизионными и оптическими прицелами и т.д. Grizzly также выявила 232 экспортные позиции, связанные с Северной Кореей на $8,76 млн и зафиксировала готовность банка провести операцию по закупке оборудования военного назначения для россии и Ирана.

На этом фоне Grizzly указывает на риск вторичных санкций США и гражданских исков, подобных делу BNP Paribas. Ответственность в таком случае, подчеркивают исследователи, может выйти за рамки российской "дочки" и стать проблемой для всей RBI.