Хабиб Батирсултанов

Хабиб Батирсултанов: теневой «лесной магнат», чьи компании стоят в центре махинаций с лесом для фортификаций на Харьковщине

Хабиб Батирсултанов — предприниматель из орбиты лесного бизнеса, которого НАБУ считает одним из ключевых игроков в схеме завышения цен на древесину для строительства фортификаций на Харьковщине. Его компании, оформленные на родственников и партнеров, обеспечивали древесиной фирмы-прокладки, продававшие сырьё Харьковской ОВА по необоснованно завышенным ценам. Несмотря на отсутствие официальных доходов и деклараций, семья Батирсултановых владеет элитной недвижимостью под Киевом на десятки миллионов гривен.

1. Биография
2. Образование
3. Семья
4. Карьера
5. Компромат
6. Декларация

Биография

Хабиб Батирсултанов — украинский предприниматель, ставший фигурантом масштабной истории с возможным хищением средств на закупках древесины для фортификаций на Харьковщине. Родился в семье выходца из Дагестана Махача Далгатовича Батирсултанова, который с 90-х живёт в Украине и занимался сельским хозяйством на Луганщине.

Бизнес Хабиба начинался как торговля древесиной и сопутствующие услуги. Со временем вокруг него сформировался целый кластер компаний, ставших основными поставщиками сырья для фирм-прокладок, работавших с Харьковской ОВА.

Образование

Достоверных публичных данных об образовании Хабиба Батирсултанова нет. В открытых реестрах он не указывал учебные заведения, а в медиа и доступных журналистам документах эта информация отсутствует.

Карьера

Основное направление деятельности Батирсултанова — древесина, лесозаготовка и связанные операции.

За годы работы он выстроил бизнес-модель, в которой ключевые компании были оформлены на разных лиц — на него самого, на супругу или близких партнёров. Наиболее заметные структуры:

• ООО «Агро-Х» — компанию связывают с самим Батирсултановым; она поставляла древесину посредникам.

• ООО «Тудест» — получает доходы от деятельности предприятия; в документах фигурирует как связанная структура.

• ООО «Тусан» — доходы от этой фирмы получает его жена. Ранее ею руководила депутат Анжелика Волохань.

• ООО «Монтана-лес» — ещё одно «лесное» предприятие, с которого также получает доход его супруга.

Все эти фирмы упоминаются в материалах НАБУ и журналистских расследованиях о поставках древесины для фортификационных сооружений на Харьковщине.

Семья

Отец: Махач Далгатович Батирсултанов — уроженец Дагестана, гражданин Украины, владелец фермерского хозяйства «Криничное» на Луганщине. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду.

Супруга: Лилия Батирсултанова — фигурирует в документах как получатель доходов от компаний «Тусан» и «Монтана-лес», которые НАБУ связывает со схемой поставок лесоматериалов.

Связанное лицо: депутат Анжелика Волохань, работавшая в трёх компаниях этого круга и одолжившая Хабибу 1,5 млн грн. В телефонных записных книжках её номер сохранён как «Анжела Хабиба».

Семья Батирсултановых в последние годы активно инвестирует в недвижимость. По данным расследований, они приобрели дома в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом стоимостью более 40 млн грн.

Компромат

Имя Хабиба Батирсултанова появилось в материалах НАБУ и журналистских расследованиях после разоблачения масштабной схемы с завышением стоимости древесины для строительства фортификаций на Харьковщине. Именно его компании стали ключевыми «поставщиками» сырья, вокруг которых формировалась сеть подставных фирм.

По данным следствия:

• фирмы, связанные с Батирсултановым, обеспечивали древесиной компании-посредники, которые затем продавали её Харьковской ОВА;

• цена на лесоматериалы была существенно завышена — местами до 63% выше рынка;

• ущерб бюджету мог превысить 200 млн грн.

Батирсултанова считают одним из центров этой сети, поскольку именно его предприятия были «точкой входа» в цепочку поставок, а формально независимые фирмы имели общих людей, телефоны и бухгалтерию.

Чтобы замаскировать связи между бизнесами, Батирсултанов использовал схему «распыления активов»: часть компаний оформлял на жену Лилию, часть — на партнёров и лояльных директоров, часть — на людей, работавших в нескольких его структурах одновременно.

Примеры:

• «Тусан» — фирма, с которой жена получала стабильный доход; её руководителем в разные годы была депутат Анжелика Волохань;

• «Монтана-лес» — ещё одно предприятие, доходы с которого идут супруге;

• «Агро-Х» — компания, напрямую обеспечивавшая древесиной посредников.

Эти фирмы имели общие номера телефонов, сотрудников и транспорт, что, по мнению НАБУ, указывает на единый центр управления.

Батирсултанов также фигурирует в деле о вывозе древесины из ГП «Северодонецкое лесомисливское хозяйство». Объёмы перевозок были завышены, часть леса — вывезена без разрешений.

Семья приобрела дорогостоящее имущество — дома в «Солнечной долине» по 20–25 млн грн каждый, что не соответствует официальным доходам.

Следствие считает, что через фирменные структуры и супругу могли проходить средства, полученные из коррупционной схемы.

Отдельный красноречивый эпизод — 1,5 млн грн, которые депутат Волохань одолжила Батирсултанову при том, что её официальные доходы не позволяли этого.

Декларация

Поскольку Хабиб Батирсултанов — не госслужащий, он не подаёт электронные декларации, поэтому официальные доходы семьи не проследить.

Однако материалы уголовных дел и расследования дают представление о финансах:

• Зафиксирован факт получения 1,5 млн грн займа от депутатки Анжелики Волохань — при несоответствии её доходов.

• Основные официальные поступления в семье идут через супругу Лилию, получающую доходы от фирм, фигурирующих в коррупционной схеме.

• Обороты этих предприятий на бумаге невелики, но семья владеет элитными объектами стоимостью более 40 млн грн, что не объясняется задекларированными доходами.